银行扫黑除恶宣传工作总结报告范文

农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动总结 __是经济社会健康发展的毒瘤， 是人民群众深恶痛绝 的顽疾，为严厉打击 __犯罪，深入推进扫黑除恶专项斗争 顺利开展，不断壮大扫黑除恶斗争声势力量，营造全民知晓、全 民参与的浓厚氛围，农商银行组织员工，结合行业特点积极开展 扫黑除恶宣传活动。

一是做好网点阵地宣传。我行在辖内 20 个营业网点设立扫 黑除恶宣传宣传台，通过发放宣传材料、LED 显示屏滚动播 放、张贴公告等方式进行宣传，并结合行业特点对反洗钱和反对 非法集资方面的知识进行了重点宣传， 受到广大群众的广泛关注。

农商银行积极开展扫黑除恶宣传活动 二是发挥新媒体宣传作用。动员全行员工通过微信公众号、朋友圈等网络台开展广泛宣传。

三是开展户外宣传。在商场、车站、小区、重要路段等悬挂 宣传横幅、发放宣传资料，向广大群众进行讲解扫黑除恶及反洗 钱、反非法集资的相关知识，进一步提高居民对“扫黑除恶”专 项斗争的认识，提升了居民的金融犯罪防范水，增强了扫黑除 恶的社会氛围。

开展扫黑除恶宣传活动是全体公民的义务， 杜尔伯特农商银 第 1 页 / 共 3 页 行作为服务大众的窗口单位，更应积极践行社会责任，开展宣传 工作，营造全民参与的氛围，为维护社会和谐稳定做出应有的贡 献。

农商行扫黑除恶工作总结报告 为进一步坚决支持扫黑除恶专项活动，预防黑恶违法犯罪， 维护社会治安稳定，根据市银监分局工作部署，经 XX 农商银行 党委研究，决定在全行范围内开展扫黑除恶专项斗争活动。

一、做好涉黑涉恶线索摸排工作。

各营业网点畅通举报渠道， 将打黑除恶专项斗争与银行业乱象治理工作相结合， 保持对涉黑 涉恶线索的敏感性，对于工作中发现的涉黑涉恶线索，及时向公 安机关移交并配合查处，对于相关渎职、腐败、“保护伞”等问 题线索，及时向 XX 农商银行纪检部门反映。

农商行扫黑除恶工作总结报告 二、强化内控管理，坚持合规经营。各营业网点要将打黑除 恶专项斗争与案防安保相结合，进一步加强内控管理，要将打黑 除恶专项斗争融入合规文化建设，强化员工行为管理，做好警示 教育工作，坚守合规经营的红线和底线。

三、积极配合查控，确保资金安全。各营业网点要全面落实 贷款“三查” ，跟踪监测资金流向和用途，积极配合政法机关调 第 2 页 / 共 3 页 查取证，及时查询、冻结 __资金账户，并配合做好其他查 控相关工作。

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一、高度重视，勇于担当，增强工作责任感和使命感 各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻 __、__决策部署，将扫黑除 恶作为一项重大政治任务，摆到工作全局的突出位置，列入重要议事日程。要增 强工作责任感和使命感，切实把和行动统一到 __、__部署上来，勇 于担当，旗帜鲜明地开展扫黑除恶专项斗争。

二、强化领导，健全机制，扎实深入开展工作 为做好扫黑除恶相关工作，银保监会成立全国银行业和保险业扫黑除恶专项斗争 工作领导小组，组长由银保监会副主席曹宇同志担任，办公室设在法规部。各省 级派出机构、各银行保险机构应建立健全工作机制，成立相应工作领导小组，并 由主要负责同志担任组长，强化组织领导，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关 工作。

三、突出重点，精准打击，加强高风险领域治理 各级监管机构要会同公安、市场监管等相关部门，结合扫黑除恶斗争相关文件要 求， 持续推动落实 《中华人民 __银行业监督管理法》 《中华人民 __保险法》 以及《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》( __令第 247 号)、《关于 规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项 __》 (银保监发 〔2018〕 10 号)、《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(中国银监会 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室令 2018 年第 1 号)、《关于进一步加强校园网贷整 治工作 __》(银监发〔2018〕47 号)、《关于进一步加强校园贷规范管理工作 __》(银监发〔2018〕26 号)等法律、行政法规和相关文件精神，强化监管， 结合各地实际，将相关要求落到实处。

对于银行业领域，要重点打击非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构或非 法以发放贷款为日常业务中的下述行为：一是利用非法吸收公众存款、变相吸收 公众存款等非法集资资金发放民间贷款的;二是以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐 吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的;三是利用 __开展或协助开展业务的; 四是套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷的 ;五是面向在校学生非法发放贷 款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息(费 用)变相放贷的;六是银行业金融机构工作人员和公务员作为主要成员参与或实际 控制人的。

对于保险业领域，要重点打击有组织的保险诈骗活动。

四、积极配合，提升效率，为扫黑除恶专项斗争提供有力技术保障 各级监管机构、各银行业金融机构要严格按照《 __银行业金融机构协助人 民检察院 公安机关 __机关查询冻结工作规定 __》(银监发〔2018〕53 号 )、《关于银行业金融机构与公安机关开展涉案账户资金网络查控工作的意见》 (银监发〔2018〕9 号)等文件要求，充分利用先进技术手段，提升工作效率，持 续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶 账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案 和有关部门依法履职提供有力保障。

五、深入排查，加大力度，及时做好线索移送 各级监管机构要加大工作力度，组织辖内银行保险机构深入排查涉黑涉恶相关问 题。各级监管机构扫黑除恶斗争工作负责部门要及时接收、处理以下举报线索：一是对非法放贷、暴力讨债、非法设立金融机构和非法开展金融业务等问题的举 报;二是对银行保险机构和从业人员涉黑涉恶问题的举报;三是银行保险机构在日 常经营中发现的涉黑涉恶线索 ;四是本通知第三条所列明的重点打击活动领域行 为线索。

各省级派出机构要建立涉黑涉恶线索摸排核查责任制，以及与政法机关、政府相 关部门的案件移送和沟通协调机制。对于各类举报，做到每条线索都有落实：属 于银行保险监督管理机构法定职责的， 由银行保险监督管理机构依法处理;属于其 他行政机关法定职责的， 移送相应法定机关;构成违纪行为的， 依法移送相应单位; 构成违反治安管理行为或犯罪的，依法移送公安机关。

六、加强监管，严格准入，严防涉黑涉恶组织和个人进入银行业和保险业 各级监管机构要严格执行《中华人民 __商业银行法》 《中华人民 __银行 业监督管理法》 《中华人民 __保险法》 ，严格市场准入，将涉黑涉恶信息作为 银行保险机构设立、股权变更或实际控制人变更审批以及董事、监事、高级管理 人员任职资格审批的重要判断依据。严禁涉黑涉恶人员和涉黑涉恶组织参股、控 股银行保险机构;严禁涉黑涉恶人员担任银行保险机构的董事、监事、高级管理人 员。

七、改进服务，严格管理，履行好银行业和保险业社会责任和法律义务 各级监管机构、各银行保险机构要认真贯彻 __、__关于防范化解金融风 险、支持实体经济的决策部署，提高认识，改进服务，提升能力，充分履行银行 业和保险业社会责任。特别是要做好三农、小微等领域金融服务工作，从源头上 铲除非法金融业务滋生的土壤。

各银行保险机构要严格遵守相关法律、行政法规和监管规定，严禁银行业金融机 构为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票 证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉 恶活动提供金融信贷服务 ;严禁保险机构为涉黑涉恶组织或个人提供分红投资型 保险产品、出具担保保函;严禁银行保险机构录用涉黑涉恶人员;严禁银行保险机 构与涉黑涉恶组织和个人开展信贷、保险等形式的业务合作。

八、加强宣传，正向引导，凝聚广大人民群众反黑反恶的共同力量 各银行保险机构应进一步加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育力度，教育从业 人员不要参与任何涉黑涉恶组织活动，通过电子显示屏等形式展示扫黑除恶斗争 工作要求、相关法律法规以及《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有 关事项 __》(银保监发〔2018〕10 号)第五条规定严禁非法活动中的四个严厉 打击和一个严禁等内容。

九、总结，定期报告，建立信息报送和监督检查机制

金融系统扫黑除恶专项斗争工作总结 为进一步营造扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，连日来，市金融 办联合中国人民银行 XX 市支行、XX 银监办组织全市银行、保险、证券、地方金融机构负责人召开全市金融系统进一步深入开展扫 黑除恶专项斗争工作会议， 对扫黑除恶工作进行再动员、再加温、再部署。

会议对上级关于深入开展扫黑除恶专项斗争的指示精神进行 传达，对全市金融系统前期工作进行通报，对下阶段工作要求进 行部署。会议要求，全市金融系统要高度重视，凝聚共识，进一 步提高政治站位，充分认识当前开展扫黑除恶专项斗争工作的现 实意义，要主动谋划相关工作，抓好宣传和线索摸排工作，结合 实际合理安排工作，以实际行动落实上级决策部署，推动扫黑除 恶专项斗争深入开展。

自扫黑除恶专项斗争开展以来，市金融办组织全市金融系统 认真贯彻落实上级的部署要求，搭建立体化宣传，充分利用 金融机构网点、窗口、LED 显示屏等各类载体进行扫黑除恶， 提高群众参与扫黑除恶专项斗争的主动性、积极性。